Нелегальные букмекерские конторы в Индии служат каналами отмывания денег
Согласно новому отчету Ассоциации безопасности и научно-технических исследований (SASTRA) Университета Раштрия Ракша, нелегальные онлайн-платформы для ставок и азартных игр, действующие в Индии, стали важными каналами для отмывания денег и финансирования терроризма.
Определены ключевые проблемы безопасности
В отчете освещены многочисленные угрозы безопасности, которые создают несанкционированные азартные игры:
- Каналы отмывания денег: Нелегальные платформы часто способствуют незаконным финансовым потокам, подрывая экономическую стабильность Индии
- Финансирование терроризма: Несанкционированные букмекерские сайты служат каналами финансирования экстремистской деятельности
- Уязвимости кибербезопасности: Индийские цифровые граждане сталкиваются с повышенным риском кибератак через эти платформы
- Финансовая нестабильность: Значительный отток капитала ослабляет отечественную экономику и подпитывает криминальный бизнес
Хотя официальных правительственных оценок размера индийского рынка ставок и азартных игр не существует, в отчете приводится оценка Международного центра спортивной безопасности 2017 года, который оценил нелегальный сектор примерно в 150 миллиардов долларов США (почти 10 лакх крор).
«Эти нечестные игроки выкачивают деньги из нашей экономики, оставляя за собой след финансовой нестабильности, тем самым подпитывая преступную деятельность», — говорится в отчете.
Пробелы в законодательстве и проблемы правоприменения
В отчете SASTRA определено несколько регуляторных недостатков, которые позволяют нелегальным операторам процветать:
Неадекватное разграничение между законной и незаконной деятельностью
Несмотря на то, что Правила ИТ 2021 года разграничивают разрешенные онлайн-игры на реальные деньги и нелегальные ставки/азартные игры, действующая нормативно-правовая база не устанавливает четких границ. В отчете рекомендуется ввести механизм регистрации для внесения в белый список легальных игровых онлайн-платформ на реальные деньги, которые работают в соответствии с индийским законодательством.
Злоупотребление финансовыми каналами
Нелегальные платформы используют Либерализованную схему денежных переводов (LRS) Резервного банка Индии, которая позволяет физическим лицам-резидентам ежегодно переводить определенные суммы за границу на конкретные цели. В 59-м отчете парламентского Постоянного комитета по вопросам финансов отмечены подозрительные транзакции с UPI ID, связанные с веб-сайтами в оффшорных юрисдикциях, таких как Кюрасао, Мальта и Кипр — известных центрах нелегальных букмекерских операций.
Тактика суррогатной рекламы
Отчет освещает, как нелегальные операторы обходят рекламные ограничения с помощью обманчивых практик:
- Маскировка гемблинг-платформ под продуктовые магазины или сервисы электронной коммерции
- Использование суррогатной рекламы в обход действующего законодательства
- Использование сложных маркетинговых технологий для ориентации на индийских потребителей
Согласно ежегодному отчету Совета по стандартам рекламы Индии (ASCI) о жалобах за 2023-24 годы, незаконная реклама букмекерских контор стала второй наиболее проблемной категорией, на которую приходится 17% всех жалоб.
Рекомендации по реформированию
САСТРА предложила несколько мер для решения этих проблем:
- Внедрение ИТ-правил 2021: Полностью обеспечить соблюдение действующих правил для посредников онлайн-игр, чтобы создать четкие правовые различия между легальными играми и незаконными ставками / азартными играми
- Межведомственный комитет: Создать межведомственный орган для оценки правоприменения и законодательных мер
- Комплексная нормативно-правовая база: Разработать и внедрить нормативно-правовые акты, специально разработанные для запрета ставок и азартных игр в Интернете
- Независимый орган по вопросам азартных игр: Создать специальный регуляторный орган, отдельный от Министерства электроники и информационных технологий, для надзора за сектором
- Сотрудничество в области рекламы: Сотрудничайте с организациями по стандартизации рекламы, такими как ASCI, чтобы разработать и внедрить руководящие принципы, специально ориентированные на рекламу ставок и азартных игр в Интернете
Правовой контекст
В отчете отмечается, что согласно Правилам ИТ 2021 года, букмекерство и азартные игры являются незаконными на большей части территории Индии, а игровые онлайн-платформы, включающие азартные игры, считаются незаконными. Однако разграничение игр на навыки и азартных игр остается сложной задачей.
Цитируется бывший заместитель Генерального прокурора Н. Венкатараман, который объясняет, что Верховный суд классифицировал скачки как игру, основанную на умении, несмотря на неопределенность результата, хотя ставки на такие гонки все еще регулируются специальными законами.
Хотя Министерство электроники и информационных технологий разработало рекомендации по регулированию онлайн-игр, они еще не были полностью внедрены, что создает регуляторный вакуум, которым продолжают пользоваться нелегальные операторы.
